Introdução
Esta Declaração estabelece os princípios fundamentais de governança corporativa adotados pelos Diretores no governo da Bazoco e reflete as políticas e procedimentos de governança corporativa que se aplicaram durante o período financeiro que termina em 31 de dezembro. Continuamos a revisar e aprimorar nossas políticas e procedimentos de governança corporativa.
A abordagem da Bazoco para a governança corporativa
A governança corporativa é a estrutura de regras, sistemas, processos e relacionamentos pelos quais o negócio da empresa é conduzido, dirigido e controlado. O Conselho tem a responsabilidade de garantir que a Bazoco seja adequadamente gerenciada para proteger e melhorar os interesses dos acionistas de maneira consistente com a responsabilidade da empresa de cumprir suas obrigações com todas as partes interessadas. Por esta razão, o Conselho está empenhado em aplicar padrões apropriados de governança corporativa em toda a organização.
Princípio da governança 1: estabelecer bases sólidas para a gestão e supervisão
O papel do Conselho
A Constituição da empresa garante a gestão e o controlo do negócio e dos assuntos da empresa no Conselho de Administração. Durante o ano, o Conselho considerou as funções reservadas ao Conselho. Em resumo, as responsabilidades e responsabilidades do Conselho incluem:
- Proporcionar um papel de liderança para a empresa
- Representar os acionistas e efetivamente traduzir as necessidades e aspirações do mercado na direção futura.
- Equilibrar a diversidade de pontos de vista do mercado para desenvolver uma estratégia futura global
- Proporcionar uma gestão global da organização e garantir que uma boa gestão financeira e responsabilidade sejam alcançadas em relação às finanças do mercado.
- Rever e aprovar políticas, finalidades, objetivos e orçamentos
- Monitorizar o desempenho dos negócios e garantir que mecanismos apropriados estejam em vigor para lidar com o tratamento rápido das preocupações.
- Ter consciência das obrigações estatutárias impostas aos membros do Conselho e garantir que haja padrões apropriados de governança corporativa.
- Praticar e exibir os valores da empresa (que incluem foco no cliente, valor para os acionistas, comunicação e cooperação, conformidade com o código de conduta e controlos internos, incentivando liderança e inovação, gestão de fato, proporcionando um local de trabalho seguro e saudável e trabalho em equipa)
- A responsabilidade pela gestão e administração diária da empresa é delegada pelo Conselho de Administração ao COO.
Comissões do Conselho
Para auxiliá-lo no desempenho de suas responsabilidades, o Conselho tem em vigor vários comitês e grupos especiais, incluindo:
- Comitê de Auditoria e Governança
- Comissão de Finanças
- Subcomissão de planeamento geral
- Comité de Operações
Todos esses órgãos têm cartas escritas e seu propósito é fazer recomendações ao Conselho. Cópias das atas do comitê são distribuídas para todos os membros do Conselho e cada presidente do comitê relata as conclusões, juntamente com quaisquer recomendações para o Conselho completo em sua próxima reunião.
Princípio de governança 2: estruturar o conselho para agregar valor
Competências, dimensão e composição do conselho de administração
O Conselho tem uma ampla gama de habilidades, experiência e conhecimentos relevantes para atender aos seus objetivos. A estrutura do Conselho é determinada pela Constituição de Bazoco. Embora a Constituição permita que os diretores executivos sejam nomeados, o Conselho determinou que um Conselho composto exclusivamente por diretores não executivos fornece a abordagem de governança corporativa mais robusta. O COO participa de todas as reuniões do Conselho e do Comitê.
Proposta e nomeação de novos administradores
Os diretores são nomeados para um mandato de três anos. O Conselho como um todo assume as funções de um Comitê de Nomeação, incluindo o planeamento sucessório e a nomeação e reeleição de Diretores. Ele avalia a elegibilidade de todas as indicações e também identifica pessoas com habilidades e conhecimentos relevantes para a nomeação como diretores independentes. Todos os novos diretores são fornecidos com um kit de indução contendo uma série de informações relevantes.
Acesso do conselho aos registos e ao aconselhamento
Todos os Diretores recebem relatórios financeiros e operacionais detalhados e regulares da administração como parte de seus materiais de reunião para ajudá-los no desempenho de suas funções. Além disso, os diretores recebem acesso irrestrito aos registos da empresa durante o horário comercial. Os diretores têm permissão para tirar cópias, desde que o acesso os ajude a cumprir suas funções como Diretor. Qualquer pedido de aconselhamento profissional independente por parte de um Diretor é considerado por todo o Conselho caso a caso.
Princípio de governança 3: promover a tomada de decisões éticas e responsáveis
Código de Conduta
O Conselho reconhece sua responsabilidade de definir o tom ético e os padrões da empresa. Consequentemente, esclareceu os padrões de comportamento ético e profissional exigidos dos Diretores e funcionários através do estabelecimento de um Código de Conduta.
Princípio de governança 4: verificar e salvaguardar de forma independente a integridade dos relatórios financeiros
Comitê de Auditoria e Governança Corporativa
A empresa tem um auditor externo. Os nossos atuais Auditores serão convidados a concorrer para os serviços de Auditoria no futuro.
Princípio de governo da sociedade 5: divulgar de forma atempada e equilibrada todas as questões relevantes
O Conselho tem como objetivo manter as partes interessadas informadas sobre o estado das coisas e o progresso da empresa através da distribuição do Relatório Anual.
Princípio de Governança 6: Reconhecer e Gerir Riscos
Políticas de Supervisão e Gestão de Riscos
O Conselho reconhece que a gestão de riscos é um componente central dos deveres de diretor e executivo e um elemento essencial da boa governança. A empresa usa controlos contábeis e reconciliações, segregação de deveres, políticas e procedimentos documentados, orçamento anual, bem como segurança física sobre os ativos da empresa como parte de seu ambiente de controlo interno. A revisão dos controlos internos é realizada pelo auditor externo. Além disso, o Comitê de Auditoria e Governança ampliou seus termos de referência para incluir o risco. O Comitê auxilia o Conselho na supervisão do quadro de gestão de riscos, incluindo a determinação do âmbito e a manutenção dos procedimentos de controlo interno.
Riscos empresariais relevantes
Riscos comerciais relevantes são aqueles com áreas significativas de incerteza que podem ter um impacto nos objetivos da empresa. Os subscritores de seguros de propriedade da Bazoco realizam revisões regulares de risco das operações de mercado da empresa. O Conselho reconhece que as organizações modernas enfrentam uma variedade de riscos, incluindo riscos estratégicos, de reputação, conformidade e riscos tecnológicos, ambientais, financeiros e operacionais. Prevê-se que, no futuro, será realizada uma ampla revisão de riscos para fornecer ao Conselho uma avaliação atual dos principais riscos enfrentados pela empresa.