Introducción
Esta Declaración establece los principios clave de gobierno corporativo adoptados por los Directores en el gobierno de Bazoco y refleja las políticas y procedimientos de gobierno corporativo que se aplicaron durante el ejercicio financiero que finalizó el 31 de diciembre. Continuamos revisando y mejorando nuestras políticas y procedimientos de gobierno corporativo.
El enfoque de Bazoco hacia el gobierno corporativo
El gobierno corporativo es el marco de reglas, sistemas, procesos y relaciones mediante el cual el negocio de la empresa se lleva a cabo, dirige y controla. La Junta tiene la responsabilidad de garantizar que Bazoco se administre adecuadamente para proteger y mejorar los intereses de los accionistas de una manera que sea consistente con la responsabilidad de la compañía de cumplir con sus obligaciones con todas las partes interesadas. Por esta razón, la Junta se compromete a aplicar estándares apropiados de gobierno corporativo en toda la organización.
Principio de gobernanza 1: sentar bases sólidas para la gestión y la supervisión
El papel de la Junta
La Constitución de la compañía otorga la gestión y el control del negocio y los asuntos de la compañía en la Junta. Durante el año, la Junta consideró las funciones reservadas a la Junta. En resumen, las responsabilidades y responsabilidades de la Junta incluyen:
- Proporcionar un papel de liderazgo a la empresa
- Representar a los accionistas y traducir efectivamente las necesidades y aspiraciones del mercado en la dirección futura.
- Equilibrar la diversidad de puntos de vista del mercado para desarrollar una estrategia global de futuro
- Proporcionar una administración general de la organización y garantizar que se logre una gestión financiera y una rendición de cuentas sólidas en relación con las finanzas del mercado.
- Revisar y aprobar políticas, fines, objetivos y presupuestos
- Monitorear el desempeño del negocio y asegurar que existan mecanismos apropiados para manejar rápidamente las inquietudes.
- Tener conocimiento de las obligaciones legales impuestas a los miembros del Consejo y garantizar que existan estándares apropiados de gobierno corporativo.
- Practicar y exhibir los valores de la compañía (que incluyen un enfoque en el cliente, valor para los accionistas, comunicación y cooperación, cumplimiento del código de conducta y controles internos, fomento del liderazgo y la innovación, gestión por hechos, proporcionando un lugar de trabajo seguro y saludable y trabajo en equipo)
- La responsabilidad de la gestión y administración diaria de la empresa es delegada por el Consejo al COO.
Comisiones de la Junta
Para ayudarle en el desempeño de sus responsabilidades, la Junta tiene en marcha varios comités y grupos especiales, entre ellos:
- Comité de Auditoría y Gobernanza
- Comité de Finanzas
- Subcomité de planificación general
- Comité de Operaciones
Todos estos órganos han redactado estatutos y su propósito es hacer recomendaciones a la Junta. Las copias de las actas del comité se distribuyen a todos los miembros de la Junta y cada presidente del comité informa las conclusiones junto con cualquier recomendación a la Junta completa en su próxima reunión.
Principio de gobernanza 2: estructurar la junta para agregar valor
Experiencia, tamaño y composición del consejo de administración
La Junta tiene una amplia gama de habilidades, experiencia y conocimientos relevantes para cumplir con sus objetivos. La estructura de la Junta está determinada por la Constitución de Bazoco. Si bien la Constitución permite que se nombren directores ejecutivos, la Junta ha determinado que una Junta compuesta únicamente por directores no ejecutivos proporciona el enfoque de gobierno corporativo más sólido. El COO asiste a todas las reuniones de la Junta y del Comité.
Propuesta y nombramiento de nuevos consejeros
Los directores son nombrados por un período de tres años. El Consejo en su conjunto asume las funciones de un Comité de Nombramientos, incluida la planificación de la sucesión y el nombramiento y la reelección de los directores. Evalúa la elegibilidad de todas las nominaciones y también identifica a las personas con habilidades y experiencia relevantes para la nominación como directores independientes. Todos los nuevos directores reciben un kit de inducción que contiene una variedad de información relevante.
Acceso del consejo a los registros y al asesoramiento
Todos los directores reciben regularmente informes financieros y operativos detallados de la gerencia como parte de sus materiales de reunión para ayudarlos en el desempeño de sus funciones. Además, los directores tienen acceso ilimitado a los registros de la compañía durante el horario comercial. Los directores están autorizados a tomar copias siempre que el acceso les ayude en el desempeño de sus funciones como directores. Cualquier solicitud de asesoramiento profesional independiente de un Director es considerada por toda la Junta en cada caso.
Principio 3: Promover la toma de decisiones éticas y responsables
Código de conducta
El Consejo reconoce su responsabilidad de establecer el tono ético y las normas de la empresa. En consecuencia, ha aclarado los estándares de comportamiento ético y profesional requeridos a los Directores y empleados a través del establecimiento de un Código de Conducta.
Principio de gobernanza 4: verificar y salvaguardar de forma independiente la integridad de los informes financieros
Comité de Auditoría y Gobierno Corporativo
La empresa cuenta con un auditor externo. Nuestros auditores actuales serán invitados a licitar para servicios de auditoría en el futuro.
Principio de gobierno corporativo 5: divulgar de forma oportuna y equilibrada todas las cuestiones relevantes
El Consejo tiene como objetivo mantener a las partes interesadas informadas sobre el estado de la empresa y el progreso a través de la distribución del Informe Anual.
Principio 6: Reconocer y gestionar el riesgo
Políticas para la Supervisión y Gestión del Riesgo
La Junta Directiva reconoce que la gestión de riesgos es un componente central de las funciones de los directores y ejecutivos y un elemento esencial de la buena gobernanza. La compañía utiliza controles contables y conciliaciones, segregación de deberes, políticas y procedimientos documentados, presupuestos anuales, así como seguridad física sobre los activos de la compañía como parte de su entorno de control interno. La revisión de los controles internos es realizada por el auditor externo. Además, el Comité de Auditoría y Gobernanza amplió su mandato para incluir el riesgo. El Comité ayuda a la Junta a supervisar el marco de gestión de riesgos, incluida la determinación del alcance y el mantenimiento de los procedimientos de control interno.
Riesgos empresariales relevantes
Los riesgos comerciales materiales son aquellos con áreas de incertidumbre significativas que podrían tener un impacto en los objetivos de la empresa. Los suscriptores de seguros de propiedad de Bazoco realizan revisiones regulares de riesgos de las operaciones de mercado de la compañía. La Junta Directiva reconoce que las organizaciones modernas enfrentan una variedad de riesgos que incluyen riesgos estratégicos, de reputación, de cumplimiento y tecnológicos, ambientales, financieros y operativos. Se prevé que en el futuro se lleve a cabo una amplia revisión de riesgos para proporcionar a la Junta una evaluación actual de los principales riesgos a los que se enfrenta la empresa.